WWW.FIDULINK.COM > ငွေခဝါချခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ပါ AML မူဝါဒ

AML မူဝါဒ

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး

ငွေခဝါချခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ခြင်း - AML ပေါ်လစီ

Fidulink သည်ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်ခြင်း၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေဖြင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။

Fidulink သည်ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွား၊ ဖောက်သည်များနှင့်စျေးကွက်၏သမာဓိရှိမှု၏အဓိက ဦး စားပေးမှုကိုသေချာစေပြီး၎င်း၏အလုပ်ကိုဓမ္မဓိivity္ဌာန်ကျခြင်း၊ ရိုးသားခြင်း၊ တိကျခိုင်မာသည့်ကျင့် ၀ တ်နှင့်ကျင့် ၀ တ်စံနှုန်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်ဤကတိက ၀ တ်သည် Fidulink လည်ပတ်နေသောတရားစီရင်မှုအမျိုးမျိုးရှိဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်သေချာရုံသာမကရေရှည်တွင်အနိုင်ရ။ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ၄ င်း၏ဖောက်သည်များ၊

Fidulink ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြုအမူနှင့်ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာပCharterိညာဉ်စာတမ်း (“ ပCharterိညာဉ်စာတမ်း”) သည်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်သောကောင်းမွန်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ၀ န်ထမ်းများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအသေးစိတ်ပြည့်စုံစွာစာရင်းပြုစုရန်မရည်ရွယ်ပါ။ Fidulink ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ ယင်းအစား၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၀ န်ထမ်းများ Fidulink နှင့်သက်ဆိုင်သောကျင့် ၀ တ်စံနှုန်းများနှင့်၎င်းတို့စံနှုန်းများနှင့်အညီ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်ကိုကျင့်သုံးရန်ဘုံအမြင်ရှိစေရန်ရည်ရွယ်သည့်လမ်းညွှန်အခြေခံမူများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုတည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ Fidulink ၀ န်ထမ်းများ၏ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်ပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုခိုင်မာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။

Fidulink ၀ န်ထမ်းအားလုံး (ဒုတိယအကြိမ်သို့မဟုတ်ဒုတိယအကြိမ်ဆင့်ခေါ်ခြင်းအစီအစဉ်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သူများအပါအ ၀ င်) အားလုံးသည်ဤပCharterိညာဉ်စာတမ်း၏စည်းမျဉ်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုတိတိကျကျလိုက်နာကျင့်သုံးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အပြည့်အဝတာဝန်ယူမှုရှိခြင်း၊

ငွေခဝါချခြင်း / အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေ

Fidulink ၏လုပ်ဆောင်မှုများ၏သဘောသဘာဝအရငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများသည်တရား ၀ င်မှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာထိန်းသိမ်းရေးရှုထောင့်မှသိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Fidulink လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသောနိုင်ငံများတွင်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Fidulink သည်အစီအစဉ်များပါ ၀ င်သည်။

  • သင့်လျော်သောအတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (လုံ့လဝီရိယရှိသောအစီအမံများ)၊
  • ဝန်ထမ်းများငှားရမ်းခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်တစ်ခု။

နိုးနိုးကြားကြားအစီအမံများ

၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ဗဟုသုတကြွယ်ဝမှု (KYC - Your Client Know) သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အတည်ပြုရန်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၊ တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သေချာသည်။

  • လူတစ် ဦး ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် - သူ၏ဓာတ်ပုံပါသောတရားဝင်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းကိုတင်ပြခြင်း။ မှတ်တမ်းတင်ပြီးသိမ်းဆည်းရမည့်မှတ်တမ်းများမှာနာမည် (များ) ဖြစ်သည် - အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်သမီးငယ်နာမည်၊ ပထမအမည်၊ လူ၏မွေးနေ့ (နေပြည်တော်) အပါအ ၀ င်သဘောသဘာဝ၊ နေ့စွဲနှင့်နေရာနှင့် စာရွက်စာတမ်း၏တရားဝင်ရက်စွဲနှင့်စာရွက်စာတမ်းကိုထုတ်ပေးနှင့်အခွင့်အာဏာသို့မဟုတ်လူတစ် ဦး ၏အမည်နှင့်အနေအထား, ကစစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြ။
  • တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်မူရင်းသို့မဟုတ်မိတ္တူတစ်စုံကိုဆက်သွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်မှ ၃ လထက်နည်းသည့်ရက်စွဲဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရုံး၏အမည်၊ တရားဝင်ပုံစံ၊ ကုမ္ပဏီနှင့်ဖော်ပြထားသောမိတ်ဖက်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်အရာရှိများ၏အထောက်အထား။

ထို့အပြင်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုလည်းလိုအပ်သည်။

  • လိပ်စာအပြည့်အစုံ
  • တယ်လီဖုန်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဂျီအက်စ်အမ်နံပါတ်များ
  • အီးမေးလ် (များ)
  • အလုပ်အကိုင် (များ)

အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများအပြင်

    • နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ
    • လိပ်စာအထောက်အထား
    • ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဥ်း
    • ဘဏ်ထုတ်ပြန်ချက် (များ)
    • ဘဏ်ရည်ညွှန်းစာ
    • ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ (သက်သေခံအထောက်အထား၊
      ယာဉ်မောင်း၊ နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်။

အခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ ဤစာရင်းသည်အပြည့်အစုံမဖော်ပြနိုင်ဘဲအခြားအချက်အလက်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။

Fidulink က၎င်း၏ဖောက်သည်များသည်မှန်ကန်သောနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်ပြီးအပြောင်းအလဲများဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားရန်မျှော်လင့်သည်။

သံသယဖြစ်လျှင်လျှောက်ထားရမည်အစီအမံများ:

ပိုက်ဆံခဝါချခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများသံသယဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရရှိသောဖော်ထုတ်အချက်အလက်များ၏မှန်ကန်မှုနှင့်ဆီလျော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ခြင်းဖြစ်လျှင် Fidulink ကဆောင်ရွက်သည် -

    • စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း (သို့) မည်သည့်ငွေပေးငွေယူမှုများမပြုလုပ်ရ။
    • တရားမျှတမှုအတွက်မလိုအပ်ဘဲစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်။

 

ဒီစာမျက်နှာကိုပြန်ပို့ပါ။

အော့ဖ်လိုင်းကျေးဇူးပြုပြီးခဏစောင့်ပါ
တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှု
အွန်လိုင်း!

အွန်လိုင်းအေးဂျင့်

မင်္ဂလာပါ

FIDULINK စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည်

×
အဆင့် 1
×
အဆင့် 2
×
အဆင့် 3
ဘာသာစကား "